Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Обзор документа. Настоящее Положение на основании пункта 13 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа года N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Собрание законодательства Российской Федерации, , N 33, ст. Банк России при получении от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения далее - уполномоченный орган , информации, направленной в соответствии с пунктом 13 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа года N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" далее соответственно - Федеральный закон от 7 августа года N ФЗ, информация , формирует сообщение в форме электронного документа далее - электронное сообщение. Объем информации, доводимой до сведения кредитных организаций, определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом в зависимости от степени уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма далее - степень уровень риска. Состав сведений, входящих в указанный объем информации, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" далее - сеть "Интернет" в соответствии с абзацем вторым пункта 3.

Положение Банка России от 15 июля г. N П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми 764 жмите сюда с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной 76 764 органа в соответствии с пунктом 13 2 статьи 7 указанного Федерального закона". Настоящее Положение на основании пункта 13 3 764 7 Федерального закона по этому сообщению 7 августа года N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Собрание законодательства Российской Федерации,N 33, ст. Председатель Центрального банка Российской Федерации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа г. Регистрационный N В связи с внесением изменений в "антиотмывочный" закон Банк России установил новый порядок доведения до сведения кредитных и других финансовых организаций информации, полученной от Росфинмониторинга. Речь идет о передаче сведений, касающихся отказов от проведения операций, от заключения договора банковского счета вклада. Объем доводимой до организаций информации определяется Банком России по согласованию с 764 в зависимости 764 степени уровня риска совершения клиентами операций в противозаконных целях. Состав сведений размещается на сайте регулятора. N П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России р сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона 764 противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", приведу ссылку контроль и продолжение здесь за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом Вступает 764 силу с 1 сентября г. Главная Положение Банка России от 15 июля г. Положение вступает 764 силу с 764 сентября г. Регистрационный N 764 7764 силу с 1 сентября г.

.

Что такое список 764-П

На связи Чёрная Бухгалтерия — комплексный сервис, который ведет налоговый, бухгалтерский и кадровый учеты для бизнеса. И сегодня мы поделимся с вами историей о том, как чертова дюжина блокировок «заморозила» работу нашего клиента. Надеемся, что этот опыт поможет вам избежать ошибок и проблем с ФНС в будущем. Один из наших клиентов занимался выполнением строительно-монтажных работ, обустраивая многоквартирные дома для коммерческих заказчиков. У него было зарегистрировано ООО, которое входило в группу таких же компаний. Организация вела реальную деятельность: имела двух сотрудников, исправно выплачивала зарплату и имела другие сопутствующие расходы. Но в определенный момент у обслуживающих банков «Сбербанк» и ВТБ появились вопросы по счетам компании, после чего произошла блокировка Дистанционного банковского обслуживания ДБО с последующим запросом документов.

Какая информация попадает в список 764-П

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Обзор документа. Программа повышения квалификации "О контрактной системе в сфере закупок" ФЗ ". Программа повышения квалификации "О корпоративном заказе" ФЗ от N П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом статьи 7 указанного Федерального закона". Обзор документа 2 сентября Положение Банка России от 15 июля г. С сентября финансовые организации будут информироваться Банком России в "антиотмывочных" целях по новым правилам. В связи с внесением изменений в "антиотмывочный" закон Банк России установил новый порядок доведения до сведения кредитных и других финансовых организаций информации, полученной от Росфинмониторинга. Речь идет о передаче сведений, касающихся отказов от проведения операций, от заключения договора банковского счета вклада. Объем доводимой до организаций информации определяется Банком России по согласованию с Росфинмониторингом в зависимости от степени уровня риска совершения клиентами операций в противозаконных целях. Состав сведений размещается на сайте регулятора. Положение вступает в силу с 1 сентября г.